证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-006
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
对于不提前赎回“欧通转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的实在、准确和好意思满，莫得诞妄
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地提醒：
司（以下简称“公司”或“欧陆通”）股票已稳定即兴连络三十个交游日中至少
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，
即 57.93 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回要求。
过了《对于不提前赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不期骗“欧通转
债”的提前赎回权柄，不提前赎回“欧通转债”，且自 2025 年 2 月 11 日至 2025
年 5 月 10 日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回要求时，公司均不期骗
提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 10 日后首个交游日再行规划，若“欧通转债”再
次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“欧通转
债”的提前赎回权柄。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于承诺深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调节公司债券 6,445,265
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
到位，经分内海外管帐师事务所（稀疏平庸结伴）以“分内业字202445591 号”
验资推崇考证阐明。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公司向不特定对象刊行可
调节公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交游，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可调节公司债券转股期限
字据干系法律法规则程及《公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）的干系章程，本次刊行的可调节公司债券
转股期自可调节公司债券刊行适度之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第
一个交游日起至可调节公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月
不另计息）。
（四）转股价钱调整情况
债转股价钱调整的干系要求，
“欧通转债”的转股价钱由 44.86 元/股调整至 44.56
元/股。转股价钱调整奏效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上流露的《对于可转
换公司债券调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回要求确立的情况
（一）有条件赎回要求
《召募诠释书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券：
在转股期内，若是公司股票在职何连络三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价规划，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价规划。
（二）有条件赎回要求确立的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已稳定即兴连络三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（44.56 元/股）的
三、本次不提前赎回的原因及审议要害
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2025 年第一次会议，审议通过
了《对于不提前赎回“欧通转债”的议案》，研讨到“欧通转债”刚参加转股期，
并勾通当前阛阓情况及公司自己情况，出于保护投资者利益的研讨，公司董事会
决定本次不期骗“欧通转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“欧通转债”，且自
回要求时，公司均不期骗提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 10 日后首个交游日再行
规划，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会
议决定是否期骗“欧通转债”的提前赎回权柄。
四、干系主体交游可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件稳定前 6 个月内，公司控股激动南京
王越科王创业投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“南京王越科王”）减合手“欧
通转债”268,000 张，其合手有“欧通转债”情况如下：
激动名 合手有东谈主类 期初合手稀有 时刻臆测买入 时刻臆测卖出数 期末合手稀有量
称 别 量（张） 数目（张） 量（张） （张）
南京王
控股激动 1,851,702 - 268,000 1,583,702
越科王
臆测 1,851,702 - 268,000 1,583,702
除以上情形外，公司其他合手股 5%以上的激动、董事、监事、高等处置东谈主员不
存在交游“欧通转债”的情形。
若上述干系主体将来拟减合手“欧通转债”，公司将督促其严格按照干系法律
法例的章程合规减合手，并实时实行信息流露义务。
五、风险提醒
以 2025 年 5 月 10 日后首个交游日再行规划，若“欧通转债”再次触发上述
有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“欧通转债”的提前
赎回权柄。
敬请宽敞投资者详确了解可调节公司债券干系章程，并矜恤公司后续公告，
严防投资风险。
六、保荐机构见解
经核查，保荐机构合计：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项照旧公
司董事会审议，实行了必要的方案要害，适合《深圳证券交游所创业板股票上市
法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 2 号——创业板上市公司表率
运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 15 号——可调节公司债券》
等干系法律法例的章程以及《召募诠释书》的干系商定。
总而言之，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
七、备查文献
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
