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股票代码：           公司简称：                     天汽模        公告编号 2024-068 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和好意思满，没 有不实纪录、误导性述说或首要遗漏。   要紧内容辅导： 债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11月6日、11月7日纠合三个往将来内 收盘价钱涨幅偏离值累计卓著30%，证据深圳证券往复所的联系规则，属于可转 债往复荒谬波动情况。 让意向条约>暨公司范畴权拟发生变更的辅导性公告》                        （公告编号：2024-041）， 公司控股鼓动与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”） 签署了《股份转让意向性条约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司 控股鼓动总共161,779,192股股份，转让股份总共占公司总股本的17.17%。转让 完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓动，公司骨子控 制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向条约，负责条约能否签署 尚存在不确定性。 至本公告露馅日，不存在应露馅未露馅的首要信息。   一、可转债刊行上市约略   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公缔造行471万张可调度公司 债券，每张面值100元，召募资金总和47,100万元。刊行面孔接纳向原鼓动优先 配售后余额部分（含原鼓动甩掉优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网 上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承 销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所“深证上202046号”文本心，公司47,100.00万元可调度公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调治情况    证据联系规则和《天津汽车模具股份有限公司公缔造行可调度公司债券召募 评释书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可调度为公司股份。 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出部分截止性股票的议案》，截止性股 票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调治为4.21元/股，调治后的 转股价钱自2020年7月14日奏凯。    公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成执行。证据《天津汽车模具股份有限公司公缔造行可调度 公司债券召募评释书》的联系要求，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调治为    二、可转债往复荒谬波动的具体情况    公司可转债往复价钱纠合3个往将来（2024年11月5日、11月6日、11月7日） 收盘价钱涨幅偏离值累计卓著30%，证据《深圳证券往复所可调度公司债券往复 执行确定》的联系规则，属于可转债往复荒谬波动情况。    三、公司关怀并核实联系情况评释    针对公司可转债荒谬波动，公司董事领略过电话及现场问询面孔，对公司控 股鼓动、骨子范畴东谈主及公司合座董事、监事及高等惩处东谈主员就联系问题进行了核 实，联系情况评释如下： 较大影响的未公来源要信息。 司签署了《股份转让意向性条约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公 司控股鼓动总共161,779,192股股份，转让股份总共占公司总股本的17.17%。转让 完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓动，公司骨子控 制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向条约，负责条约能否签署尚 存在不确定性。具体内容详见当日露馅的《对于控股鼓动、骨子范畴东谈主签署份转让意向条约>暨公司范畴权拟发生变更的辅导性公告》                          （公告编号：2024-041）。 除此除外，公司控股鼓动和骨子范畴东谈主不存在对于本公司的应露馅而未露馅的重 大事项，或处于蓄意阶段的首要事项。 司露馅的联系公告。 债的情形。    三、是否存在应露馅而未露馅信息的评释    经公司董事会阐发，本公司现在莫得任何证据《深圳证券往复所股票上市规 则》规则应赐与露馅而未露馅的事项或与该事项联系的蓄意、商谈、意向、条约 等；董事会也未获悉本公司有证据《深圳证券往复所股票上市司法》的规则应予 以露馅而未露馅的、对本公司可转债往复价钱产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要矫正、补充之处。    四、风险辅导 个往将来，涨幅偏离值累计达到38.62%； 溢价77.905%。“汽模转2”按照现时转股价钱调度后的价值为145.952元（转股价 值），可转债价钱相对于转股价值溢价21.892%。现时“汽模转2”存在一定的估值 风险，敬请投资者关怀； 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息露馅媒体，公司通盘信息均以在 上述指定露馅媒体刊登的信息为准。请高大投资者感性投资、细腻投资风险。   特此公告。                                天津汽车模具股份有限公司                                           董   事   会