证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-083
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于“永鼎转债”展望得志赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带牵累。
进攻内容辅导：
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个往复日收盘价不低于“永鼎转债”当期转股价钱
的 130%（即 4.87 元/股）。若在改日相接 19 个往复日内，公司股票有 5 个往复
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发“永鼎转债”的有
条件赎回条件。届时凭据《江苏永鼎股份有限公司公竖立行 A 股可调度公司债券
召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）沟通条件商定，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“永鼎转债”。
一、可转债刊行上市唐突
（一）经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏永鼎股份有限公司公竖立
行可调度公司债券的批复》（证监许可2019312 号）核准，公司于 2019 年 4
月 16 日公竖立行了 980 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 98,000
万元，期限 6 年,票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年
（二）经上海证券往复所自律监管决定书201970 号文答允，公司 98,000
万元可调度公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）凭据沟通章程和《召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可调度为公司 A 股平凡股，转股时代为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，开动转股价钱为 6.50 元/股,当前转股价钱为 3.74 元/
股。
转股价钱由 6.50 元/股诊治为 6.35 元/股。
债”的转股价钱由 6.35 元/股诊治为 5.10 元/股。
转股价钱由 5.10 元/股诊治为 5.04 元/股。
的转股价钱由 5.04 元/股诊治为 3.78 元/股。
转股价钱由 3.78 元/股诊治为 3.74 元/股。
二、可转债赎回条件与展望触发情况
（一）《召募诠释书》中的有条件赎回条件
凭据公司《召募诠释书》沟通条件的商定，在本次刊行的可调度公司债券转
股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券：
日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的策画公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）有条件赎回条件展望触发情况
自2024年10月24日至2024年11月7日，公司股票已有10个往复日收盘价钱不
低于“永鼎转债”当期转股价3.74元/股的130%（即4.87元/股）。若在改日相接
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“永鼎转债”。
三、风险辅导
公司将凭据本公司《召募诠释书》的商定和沟通法律章程要求，于触发本次
可转债有条件赎回条件后笃定本次是否赎回“永鼎转债”，并实时施行信息表露
义务。
敬请深广投资者安妥了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并柔顺公司后续公
告，驻守投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
